火币上线东南亚区域反诈风控定向策略

火币网 发布在 新闻/2021-04-28/阅读:

2021年3月,火币面向东南亚区域上线了多条杀猪盘反诈风控定向策略,可更精准地识别并拦截位属东南亚地区的疑似杀猪盘受害人用户。在今年4月,火币正式开始聚焦马来西亚地区,进行更精细化的全球反诈风控策略升级。

火币始终秉持用户第一的原则,致力于保护用户资产安全。在2020年9月,火币OTC迎来全面的风控升级,首次针对杀猪盘诈骗上线多条识别策略与预警产品。

 

图:OTC买入前弹窗提醒

该策略上线之后,仅在2020年,火币便累计劝阻15466名杀猪盘受害人,理论最大为用户挽损4.3亿USDT,即在用户小额获利或者首次交易时即被拦截。同年火币累计拦截2014万USDT提币至诈骗平台。

基于平台强大的风控情报与数据能力,火币目前已经能够对那些待启用的诈骗地址实现精确识别,即使它们没有任何的链上转账记录,火币也可以通过平台风控将其列入到诈骗地址黑名单库中。

另一方面,基于精细化风控的原则,火币OTC通过多个维度的数据分析,在今年输出了针对多条东南亚区域更加精准的反诈风控策略,能有效降低对正常用户的打扰。

 

图:火币反诈风控风险警示

现阶段,火币是业内唯一能识别并劝阻用户提币去“杀猪盘”的平台。相对于转化率、交易额等业务指标,火币更关注的是用户的资产安全。虽然杀猪盘诈骗发生在平台之外,但火币OTC长期以来坚持优化和完善现有策略,力求在诈骗还未发生时就对疑似杀猪盘受害人用户进行有效劝阻。

在此,火币提醒广大用户,在杀猪盘诈骗的背后,实际上是针对各种社交场景制定的相对缜密的行为逻辑与黑产产业链。我们应该提高防范意识,不轻易相信网上交友及婚恋平台上所谓的“高富帅”、“白富美”及“投资老师”人设,在涉及个人资金钱财时应注意核实对方的身份。拒绝高报酬的虚假投资诱惑,不给任何陌生人转账。

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