媒体:刷量、恶意宕机、协助洗钱,虚拟货币套路揭秘

分类:快讯/来源:巴比特/2020-03-26 10:47:30/阅读:

3月25日,新京报发文《刷量、恶意宕机、协助洗钱,虚拟货币套路揭秘》。文章指出,近年虚拟货币投机炒作之风盛行,即使在强监管下,仍有不少交易所顶风作案。根据调查,虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出。

套路一:交易量畸高,通过虚假交易吸引客户入场

套路二:恶意宕机逼迫杠杆交易“爆仓”从而操纵市场

套路三:利用虚拟货币匿名化和去中心化的特点,为犯罪分子洗钱

套路四:项目方和交易所“亲如一家”,有团队专职“拉盘砸盘”

套路五:新融资方式上线,拉人头涉嫌传销

套路六:交易所用“外国户口”

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