韩国政府启动数字货币监管合规性检查 “六大行”成首批调查对象

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韩国当局已经在本周一启动了数字货币监管合规性检查,本次检查的目的,主要是为了确认国内银行是否按照此前监管机构要求,禁止使用虚拟银行账户进行匿名交易。

“六大行”成首批调查对象 韩国金融情报组(FIU)是韩国金融服务委员会(FSC)的下属机构。

本周日(1月7日),他们和韩国金融监管服务局(FSS)宣布将会对韩国国内“六大行”进行监管合规检查,以确认这些银行是否符合此前颁布的加密数字货币规定。

本次调查工作将从1月8日开始,1月11日结束,“六大行”分别包括友利银行、韩国国民银行、新韩银行、农协银行、韩国开发银行和韩国兴业银行。

上个月底,韩国政府宣布禁止使用虚拟账户进行匿名交易,有媒体报道称: “韩国金融情报组和韩国金融监管服务局将会检查银行是否正确执行了反洗钱规定,是否违规运营虚拟账户……韩国金融情报组已经查到了超过40多个涉及高风险虚拟货币的可疑交易。” 

韩媒《韩国先驱报》评论称,两个政府机构联手进行调查的情况非常少见,有行业观察人士认为,此举不仅仅是为了了解银行是否遵守反洗钱规定,而是希望能够“冷却”一下过热的数字货币市场。

“实名制”将从1月20日起执行 韩国金融监管服务局上周透露,截至2017年12月12日,韩国加密数字货币交易所的法币存款总额已经达到了2.067万亿韩元(约合19.5亿美元)。

另外,截至去年十二月底,韩国“六大行”共检测到111个虚拟银行账户。此外,韩国政府正在制定一个实名制识别系统,预计将会在1月20日正式上线。

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作者:小蚂蚁
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